TP钱包转账能查出来源不，普通纠纷对方基本查不到你本人

TP钱包转账能查出来源不，普通纠纷对方基本查不到你本人

现在有很多人会把TP钱包拿来办理收款与付款的业务, 但在资金完成了转账操作之后, 这些人就会感到慌张, 他们心里一直在担心对方能够查出这些钱到底是从哪一个交易所里出来的又或者是从哪一个具体的地址里面流转过来的。

实际上这一件事情并没有像人们想象的那样发展得特别复杂, 同时它也不是完全没有可能性的绝对事情。

TP钱包这个产品是不进行托管的, 所以你自己转出去的这些账目记录都会记录在区块链里面, 于是任何的一个区块链浏览器都是可以进行搜索查看的，大家可以看清是谁转账给了谁、具体是多少金额、什么时间完成的, 只要去查询就一定能够查到准确的结果。

但是这种情况是因为链上公开信息这个特性导致的, 这并不代表着就能够通过这种方式直接查清楚你到底是哪一个真实的人。

真正去查明的是实名关联这一块的复杂情况。因为像TP钱包这样的平台根本就不要求使用者进行实名认证, 如果单凭一个收款地址来看的话, 是非常难把那个地址对应到具体的个人身上的。但是呢, 如果你是从币安或者是OKX交易所往那边提币的, 那么那边的系统里是留有KYC也就是实名认证记录的。

在这种情况下, 如果再配合上正常的司法程序去调查的话, 是有机会把这整个链路给追溯清楚的。不过如果是那种普通的民事纠纷的话, 对方如果只是手握着一个地址, 那是绝对查不到你的真实名字的。